Поиск Войти

Помощник проверок ПОД/ФТ

Подсистема автоматизирует работу ответственных сотрудников по проверке в рамках ПОД/ФТ по скачиванию актуальных перечней с портала Росфинмониторинга и выполнению проверки по ним.
Оставить заявку

О сервисе

Сервис обеспечивает строгое соблюдение требований Федерального закона № 115‑ФЗ и всех предписаний Росфинмониторинга.

Благодаря полной автоматизации работа ведётся без ручного труда и ночных дежурств. Сервис гарантирует соблюдение установленных сроков: проверка по спискам Совета Безопасности ООН должна быть выполнена в течение 20 часов, по спискам террористов и экстремистов, а также решений МВК — в течение 24 часов.

Зачем это нужно

Согласно изменениям в 115-ФЗ, с июня 2026 года после публикации новых перечней в личном кабинете Росфинмониторинга, у вас есть 24 часа на их скачивание и проверку контрагентов - даже если это выходной или праздник. 

За это время необходимо

Скачать новые перечни и зафиксировать отметку на портале Росфинмониторинга.

Проверить базу контрагентов по трём спискам:

  • перечень террористов/экстремистов,
  • список решений МВК,
  • перечень СБ ООН.

Принять меры — в том числе в установленные сроки заморозить (заблокировать) денежные средства и иное имущество фигурантов.

 

Функциональность

«Помощник проверок ПОД/ФТ» работает совместно с «1С: Управление МФО и КПК» и через API взаимодействует с личным кабинетом Росфинмониторинга. Всё — без ручного труда и ночных дежурств.

Отслеживает публикацию новых перечней

В личном кабинете Росфинмониторинга.

Скачивает файлы с актуальными перечнями

Террористов/экстремистов, решений МВК, СБ ООН с портала на компьютер пользователя.

Фиксирует отметку о скачивании

В личном кабинете Росфинмониторинга.

Формирует в «1С: Управление МФО и КПК» документы

«Перечень террористов/экстремистов», «Список решений межведомственной комиссии» и «Перечень СБ ООН» с автоматической загрузкой в них скачанных перечней.

Выполняет проверку всех контрагентов

С действующими займами на момент проверки по загруженным перечням.

Отправляет уведомления о всех действиях сервиса на почту пользователя

В том числе о выявлении или отсутствии совпадений с перечнями.

 

Преимущества

Удобство

Не надо скачивать перечни вручную

Эффективность работы

Сокращение времени на выполнение проверки по перечням

Соблюдение ФЗ №115-ФЗ

Способствует соблюдению требований Федерального закона №115-ФЗ в области ПОД/ФТ 

 

Стоимость

За один год использования

₽, без НДС *

Базовый

36 000

* Дополнительно к указанной цене покупателю предъявляется НДС по пониженной ставке в случаях, предусмотренных действующим налоговым законодательством РФ.

Мы обеспечиваем постоянную и всестороннюю поддержку наших клиентов — чтобы работа с дополнительными сервисами к «1С:Управление МФО и КПК» была максимально комфортной и эффективной. Поддержка доступна всем клиентам — бесплатно

Помогаем решать вопросы

По техническим ошибкам сервисов

В рабочие дни

10:00 – 18:00 мск

Время реагирования

до 2 рабочих дней

Для получения консультации

Оставьте заявку, воспользовавшись специальной формой обратной связи

Оставить заявку

Остались вопросы?

Отправьте заявку: мы перезвоним
и поможем решить ваш вопрос.

Или позвоните нам на номер
8 800 234-49-76

мы на связи по будням
с 10:00 до 18:00 МСК