«Компания «Аудит-Эскорт» - официальный партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга
29.10.2015
Возврат к списку
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
| Для кого |
Для сотрудников организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, виды которых перечислены в ст.5 115-ФЗ – субъекты ПОД/ФТ (кроме кредитных). Например: лизинговые, факторинговые, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды и пр. |
| Содержание | Базовые знания по системе ПОД/ФТ. Что необходимо организации для соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 г. № 250) |
| Форма проведения | Вебинар: online-обучение. |
| Подтверждение | Сертификат, зарегистрированный в МУМЦФМ при Росфинмониторинге. |
| Время проведения | - |
| Стоимость | 2500 рублей. |
| Скидки | -500 рублей на программу ПОД/ФТ: документооборот для «1С: Бухгалтерия 8». |
«Компания «Аудит-Эскорт» — официальный партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга. (Международного Учебно-Методического Центра Финансового Мониторинга)
Зарегистрироваться так же можно по e-mail hline@audit-escort.ru, отправив реквизиты и контактную информацию или позвоните по тел. 8 (495) 231-49-76
Программа вебинара:
- Значение системы ПОД/ФТ.
- Международная система ПОД/ФТ.
- Национальная система ПОД/ФТ.
- Система внутреннего контроля организации:
- Личный кабинет на официальном портале Росфинмониторинга;
- Правила внутреннего контроля;
- Идентификация, изучение и оценка рисков клиентов;
- Выявление операций, подлежащих контролю;
- Документальное оформление операций, с денежными средствами и иным имуществом, и сообщения в Росфинмониторинг;
- Приостановка операций;
- Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества;
- Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
- Подготовка и обучение кадров;
- Другие действия по ПОД/ФТ в рамках внутреннего контроля.
- Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Программа разработана в соответствии с требованиями:
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 г. № 250 «Об установлении программы обучения в форме Целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом».
- Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Указание Банка России от 05.12.2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (начало действия указания с 1 марта 2015 года).
Возврат к списку