29 Октября 2015

«Компания «Аудит-Эскорт» - официальный партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга

Вебинар: целевой инструктаж, повышение уровня знаний по теме ПОД/ФТ

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

Для кого Для сотрудников организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, виды которых перечислены в ст.5 115-ФЗ,- субъекты ПОД/ФТ (кроме кредитных).
Например: лизинговые, факторинговые, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды и пр.
Содержание Базовые знания по системе ПОД/ФТ. Что необходимо организации для соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ (в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 г. № 250)
Форма проведения Вебинар: online обучение.
Подтверждение
Сертификат, зарегистрированный в МУМЦФМ при Росфинмониторинге.
Время проведения
-
Стоимость
2500 рублей.
Скидки
— 500 рублей на программу ПОД/ФТ: документооборот для «1С: Бухгалтерия 8».

«Компания «Аудит-Эскорт» — официальный партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга. (Международного Учебно-Методического Центра Финансового Мониторинга)

Зарегистрироваться так же можно по e-mail hline@audit-escort.ru, отправив реквизиты и контактную информацию или позвоните по тел. 8 (495) 231-49-76

Программа вебинара:

  • Значение системы ПОД/ФТ.
  • Международная система ПОД/ФТ.
  • Национальная система ПОД/ФТ.
  • Система внутреннего контроля организации:
    • Личный кабинет на официальном портале Росфинмониторинга;
    • Правила внутреннего контроля;
    • Идентификация, изучение и оценка рисков клиентов;
    • Выявление операций, подлежащих контролю;
    • Документальное оформление операций, с денежными средствами и иным имуществом, и сообщения в Росфинмониторинг;
    • Приостановка операций;
    • Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества;
    • Отказ от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
    • Подготовка и обучение кадров;
    • Другие действия по ПОД/ФТ в рамках внутреннего контроля.
  • Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ.

Программа разработана в соответствии с требованиями:

  • Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 г. № 250 «Об установлении программы обучения в форме Целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом».
  • Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Указание Банка России от 05.12.2014 г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (начало действия указания с 1 марта 2015 года).